Singapur, 3 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Skandalı Kapsamında Bankalara 21.5 Milyon Dolar Ceza Kesildi
Singapur Para Otoritesi (MAS), Credit Suisse, UBS ve Citibank dahil dokuz finans kuruluşuna, kara para aklamayı önleme kontrollerindeki sistematik eksiklikler nedeniyle toplam 27.5 milyon Singapur doları (21.5 milyon ABD doları) ceza kesti. Bu cezalar, lüks gayrimenkul, nakit ve kripto paralarla bağlantılı 3 milyar dolarlık kapsamlı bir kara para aklama davasının sonucudur.
Operasyon, Ağustos 2023'te organize suçlarla bağlantılı on Çinli vatandaşın hedef alındığı baskınlarla başladı. Credit Suisse'in Singapur şubesi, 5.8 milyon Singapur doları ile en ağır cezayı aldı; MAS, şirketin AML uygulamalarında tutarsızlık tespit etti. Herhangi bir kripto para birimi özel olarak belirtilmese de, bu dava geleneksel finans kanalları üzerinden akan dijital varlıkların artan düzenleyici denetimini vurgulamaktadır.
